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星辉娱乐:第四届董事会第二十二次会议决议

发布日期:2019-08-15 浏览次数:

 
原标题:星辉娱乐:第四届董事会第二十二次会议决议公告

星辉娱乐:第四届董事会第二十二次会议决议


证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-043

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”或“公司”)第四届董事
会第二十二次会议于2019年8月13日18:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开,会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事,与会的各
位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名,实际
出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升
先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
球员Borja Iglesias Quintas转会的议案》。


同意公司控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
(以下简称“西班牙人”)以2,814万欧元的球员估值将Borja Iglesias Quintas(即博尔哈·伊格莱西亚斯·昆塔斯,以下简称“球员”)转会至Real Betis Balompié
S.A.D.(即皇家贝蒂斯足球俱乐部)。西班牙人享有球员100%的注册权益和100%
的经济权益,Real Club Celta de Vigo, S.A.D(即皇家比戈塞尔塔足球俱乐部)
享有球员再次转会利润的5%。本次交易标的为球员的100%的注册权益及100%的经
济权益(增值税由贝蒂斯另行支付)。


本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。该事项具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于皇家西班
牙人足球俱乐部球员转会的公告》。


表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其它文件。


特此公告。


星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十四日


  中财网

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