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嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

发布日期:2020-06-21 浏览次数:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年6月19日

  (二) 股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四) 本次股东大会由公司董事会召集,董事长易德伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事杜斌、段兰春、唐国平、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参与会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与;

  3、 公司董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师李依依、杨涛列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于《公司董事、监事2020年度薪酬方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于《公司2020年度日常性关联交易预计》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于《公司聘请2020年度审计机构》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的第9项议案涉及日常关联交易,关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东武汉烯王生物工程有限公司系公司控股股东,持有公司股份5310万股,占公司表决权总数的44.25 %。贝优有限公司系公司股东,持有公司股份2250万股,占公司表决权总数的18.75 %。本次股东大会在审议第9项议案时,关联股东武汉烯王生物工程有限公司、贝优有限公司进行了回避表决。本次股东大会第1-10项议案均为普通决议议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

  律师:李依依、杨涛

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

  2020年6月20日

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