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大豪科技:监事会决议

发布日期:2019-11-08 浏览次数:

 
原标题:大豪科技:监事会决议公告

大豪科技:监事会决议


证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2019-034

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于2019年9月10日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于的议案》

监事会认为:《北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草
案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司
法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的
长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,实现公司和股东
价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。


2、审议通过《关于的议案》

监事会认为:《北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范
运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上
市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。


该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。



3、审议通过《关于公司聘请2019年度财务审计和内控审计机构及相关费用
的议案》

同意公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
审计和内控审计机构,聘期一年,聘期至2019年度股东大会为止。2019年度财
务审计和内控审计服务费用为60万元。


该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。


特此公告。






北京大豪科技股份有限公司监事会

2019年9月11日


  中财网

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